• Управляющий партнер Гавришев А.В.

Известия: "Запутанные сети: как посредники воруют платежи за электричество"

— Вероятнее всего, похищенные деньги выводились через поставные компании-однодневки в офшорные зоны, а затем перечислялись на аффилированные счета участников преступной деятельности. Вместе с тем возможен вариант, что через фирмы-однодневки производилось обналичивание похищенных денежных средств для их последующей легализации на территории страны, — пояснил распространенный механизм хищения Алексей Гавришев. — Уголовная ответственность по этой статье наступает в том случае, если будет установлен прямой умысел лица, направленный на хищение денежных средств субъекта предпринимательской деятельности, то есть когда второй участник правоотношений изначально (до заключения договора) не собирался исполнять условия заключенного договора, а чаще всего и не имел сил и средств для его исполнения, — пояснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.



Запутанные сети_ как посредники воруют п
.
Download • 704KB

Источник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Просмотров: 0

© 2003–2020. AVG LEGAL. Все права защищены.
Данный сайт носит информационно-справочный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube