• Управляющий партнер Гавришев А.В.

Известия: "С нечистого листа: вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить"

Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. В ЦБ ожидают, что поправки позволят минимизировать вывод денег за рубеж, изменения поддержали и в Росфинмониторинге. Однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст сложности для добросовестного бизнеса. Вместе с тем отток капитала из России за рубеж исчисляется миллиардами долларов, поэтому предложенные изменения более чем актуальны, уверен управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, схема вывода денежных средств по исполнительным листам в настоящее время является одной из самых популярных для преступников, а также самой сложной для выявления правоохранительными органами.



С нечистого листа_ вывод денег из РФ по «молдавской схеме» хотят запретить _ Статьи _ Изве
.
Download • 401KB

Источник

0 просмотров